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吉林破获特大电信网络诈骗案 押回275名嫌疑人美洲杯投注网站

30 6月 , 2019  

多个团伙分工明确、相互交叉,非法获取、贩卖公民个人信息,并利用这些信息对被害人的账户进行盗刷、提现牟取暴利;公安机关在侦破此案时,多次组织全部参战民警进行业务培训,明确对此类新型犯罪的抓捕、审讯、电子物证收集、涉嫌罪名等相关问题。

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在公安部统一指挥调度下,辽宁省丹东市警方于6月26日在北京、广东、湖南等地公安机关的协助下,对部督“4·26”特大侵犯公民个人信息案开展集中收网行动,捣毁5个通过互联网非法获取、贩卖公民个人信息并利用公民个人信息复制、盗刷银行卡的团伙。共抓获犯罪嫌疑人31名,查获涉及交通、物流、医疗、社交、银行等各类被窃公民个人信息100余亿条。

我省破获特大电信网络诈骗案件 275名嫌疑人被押解回吉林

诈骗团伙浮出水面

近日,吉林省通化市公安局历近3个月艰苦工作,成功破获特大电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人275名,冻结涉案资金数千万元,扣押赃款、车辆、电脑、手机等若干涉案财物。

美洲杯投注网站,去年11月初,丹东市公安局接到四川成都警方协查被害人郭某被盗刷23万元的信息资料,作案地点在丹东。丹东市公安局刑侦支队在协查过程中,查清了涉案嫌疑人在丹东的基本情况。

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去年12月14日,丹东市公安局接到指令,要求对部督“2016•9•27”专案丹东籍涉案人员王某涉嫌贩卖公民个人信息进行立案侦查。丹东市公安局刑侦支队高度重视并立即开展工作,仅用不到20天时间,便查清了王某及团伙其他成员的身份及部分不法事实。

专案组顺利将275名嫌疑人押解回吉林省。

民警在对王某进行分析研判时发现,公安部提供的王某身份证、手机号码等信息与成都警方协查的犯罪嫌疑人信息有密切关联,专案组把两案情况汇总,立即并案侦查。

9月13日14时30分许,吉林省长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大巴车。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带离下来275名犯罪嫌疑人。这些嫌疑人还将从这里出发,被押解到通化市接受依法审理、公正审判。

1月18日,专案组对犯罪嫌疑人实施收网行动,分别在安徽、山西、丹东三地成功抓获王某、方某等8人。

犯我国法者,虽远必诛。吉林省委常委、政法委书记、公安厅党委书记、厅长胡家福等领导同志在现场为凯旋专案组举行了简短欢迎仪式,他表示:“这起大案的成功侦破,充分展示了吉林公安队伍敢于亮剑、能打胜仗的坚强战斗力。全省公安机关要不断健全完善打击电信网络诈骗犯罪长效机制,进一步提升及时打击、精确打击、深度打击的能力和水平,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势头。”

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押解嫌疑人回丹东。丹东公安 图

打掉虚假投资平台,牵出重大案情

通过审讯,王某交代了其用于储存公民信息数据的两个百度云盘、一个QQ云盘的账号和一个专门用于与他人联系交换、买卖、解密数据的QQ。民警通过调取王某涉案云盘信息,发现并提取到各类公民信息20余亿条。

频发高发的电信诈骗案件科技含量高、危害极其严重,对经济社会健康发展、百姓安居乐业形成巨大破坏效应,一直为广大人民群众深恶痛绝。

同时,王某还供述其2013年至被抓获期间,多次与韩某、毛某、刘某、胡某、张某等人进行交换、购买大量公民信息的不法事实。经审讯深挖、对涉案信息研判,民警发现了韩某、毛某、刘某、胡某、张某等多人组成的诈骗团伙,涉嫌非法获取公民信息、非法侵入计算机系统、信用卡诈骗等多种类犯罪,涉案人员高达30余人,涉案地域涉及北京、广东、云南、湖南、四川等多省市。

今年6月6日,通化市二道江区居民刘女士哭着跑进山上派出所,报案称自己通过微信好友“客服晓琴”的诱导介绍,在互联网“郑州中商品交易中心”购买了理财产品,后来发现被骗55万元。

辽宁省公安厅刑侦局将列为丹东“4•26”电信诈骗专案,并报公安部挂牌督办,部督“4•26”专案组民警随即展开以王某为突破点、对与其进行公民信息交换、购买的涉案人员进行具体身份核实、侦查取证等多项工作。

案发后,通化市公安局立即组织刑侦、网安、技侦、情报、法制等警种成立专案组,进驻反电信诈骗研判中心,开展案件侦办。专案组通过对涉案微信群500余名群员逐一甄别,梳理聊天信息2万余条,最终成功锁定犯罪嫌疑人
“客服晓琴”等3人。

在辽宁省公安厅刑侦局、网安总队、情报中心的大力支持下,丹东市公安局刑侦支队、网安支队相关部门在案件线索梳理、相关涉案嫌疑人及团伙涉案人员身份核实以及证据搜集等方面,做了大量前期准备工作。

该案很快取得突破性进展。6月10日,办案民警飞赴广东省深圳市成功将“客服晓琴”等3名犯罪嫌疑人抓获。经讯问,3名犯罪嫌疑人对利用虚假交易平台实施诈骗的犯罪行为供认不讳。同时,办案民警获取了该团伙其他成员信息及其他犯罪线索。

团伙成员悉数落网

随后,刑侦、网安、技侦、情报等部门同步上案,紧紧抓住“信息流”这一关键,综合运用信息核查、情报研判等手段,科学分析即时通讯信息20余万条、虚假交易平台服务器信息50余万条、落查虚拟身份100余个,成功查明数十名诈骗团伙成员真实身份。

“4•26”专案组根据案件梳理线索情况,于5月30日分成5个小组共计28人,先后奔赴云南、北京、长沙、广州等地开展前期侦查。

与此同时,他们又紧紧盯住“资金流”,充分利用电信诈骗侦办平台、反诈平台等系统,查询各类银行及第三方支付账号170余个,对3.2万条交易记录进行分析研判,准确查明了被害人资金流向,最终在湖北省荆州市将主犯张某抓获。

6月1日,专案组民警抵达湖南长沙,首先确认了毛某、刘某二人的准确住址。通过犯罪嫌疑人王某供述及相关侦控证明,毛某、刘某二人不仅涉及非法获取公民信息犯罪,而且二人分别有各自的工作室,工作室的成员利用二人获取的公民信息进行非法盗刷银行卡的不法活动。

通过顺藤摸瓜,最终拔出萝卜带出泥。短短3周内,办案民警先后转辗上海、厦门、湖南、广西等地共抓获犯罪嫌疑人52人,扣押电脑、手机、银行卡、车辆等物品,涉案金额达千万元。

经长沙专案组对毛某、刘某的相关取证,已确认毛某、刘某二人工作室的准确地址及各自工作室大致涉案成员人数。其中,毛某工作室成员涉案人数为10人至15人,刘某工作室成员涉案人数为8人至10人。

经对该虚假投资平台制作者贾某、第三方支付平台人员刘某、杨某、宋某等4名犯罪嫌疑人手机、电脑进行证据提取,办案民警惊讶地发现仍有45个类似虚假诈骗平台在运营活动。其中,一家名为“安徽皎然大宗商品交易平台”
活跃异常,涉及被害人达890名、犯罪嫌疑人300余名、涉案资金高达1亿元。

此外,专案组通过对长沙线索扩线经营,还发现了重庆、江西上饶等地的多个诈骗团伙,这些团伙作案手段同毛某、刘某团伙作案手段相似,各团伙之间相互存在交换、买卖公民信息等不法行为,涉及各类、各地涉案人员近十余个省份。

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6月16日,丹东市公安局合作区分局5人抓捕小组在北京房山区某镇一出租屋内,将正在网上分析整理公民信息的犯罪嫌疑人张某抓获,查获各类涉案公民信息数据10亿余条。

南下循线追踪,精心摸准案件脉络


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